Ngày 9/11, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, phối hợp cùng Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO), đã đồng loạt tiến hành khám xét 36 địa điểm tại Bangkok và tỉnh Trat, tịch thu tài sản và phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá hơn 90 triệu baht (tương đương 2,7 triệu USD) có liên quan đến doanh nhân Ly Yong Phat.
Ông Ly Yong Phat, 67 tuổi, còn được biết đến với tên tiếng Thái là Phat Suphapha, sinh ra tại tỉnh Koh Kong, Campuchia, trong một gia đình có gốc gác Hoa-Thái. Dù mang quốc tịch Campuchia, ông từng sở hữu thẻ căn cước Thái Lan do có thời gian sinh sống tại tỉnh Trat. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký quyết định thu hồi quốc tịch Thái Lan của ông Ly vào ngày 24/10, viện dẫn các hành vi đe dọa đến an ninh và trật tự công cộng theo Luật Quốc tịch năm 1965.
Chiến dịch truy quét này là kết quả của quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng, nhắm vào một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Các nhà chức trách Thái Lan nghi ngờ ông Ly Yong Phat và những người cộng sự có liên quan đến một hệ thống chia lợi nhuận và rửa tiền phức tạp. Cảnh sát Thái Lan cũng đã phát lệnh bắt giữ 5 đối tượng, bao gồm Ly Yong Phat, cố vấn thân cận Chokchai Suphapha, cùng ba công dân Trung Quốc.
Từ năm 1993, ông Ly Yong Phat đã sở hữu nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sòng bạc trên diện tích hơn 160 ha tại khu Cham Yeam của Campuchia, đối diện cửa khẩu Ban Hat Lek của Thái Lan.
Tập đoàn LYP do ông Ly Yong Phat sáng lập đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như bất động sản, nông nghiệp quy mô lớn, sản xuất đường, phát điện và du lịch. Một số khu nghỉ dưỡng như O-Smach Resort, Garden City Hotel và Phnom Penh Hotel từng bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen vì nghi ngờ liên quan đến các trung tâm lừa đảo trực tuyến, hỗ trợ rửa tiền, buôn người và cưỡng ép lao động.
Cuộc điều tra mới nhất của AMLO và CCIB cho thấy các cơ sở thuộc hệ thống LYP tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia có liên quan đến dòng tiền từ các mạng lưới lừa đảo này. Trước đó, vào ngày 22/10, AMLO cũng đã tịch thu một loạt tài sản trị giá 70 triệu baht liên quan đến ông Ly Yong Phat.
Hiện tại, giới chức Campuchia chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các động thái của Bangkok.
Vào tháng 9/2024, sau khi Bộ Tài chính Mỹ đưa ông Ly Yong Phat vào danh sách trừng phạt, Bộ Ngoại giao Campuchia đã bày tỏ sự “lấy làm tiếc” về lệnh trừng phạt mà họ cho là “mang động cơ chính trị”. Cơ quan này cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt đơn phương, cho rằng chúng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần thượng tôn pháp luật và các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ song phương, bao gồm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Admin
Nguồn: VnExpress
