Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do một nhóm người Việt Nam điều hành từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, khu vực tiếp giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Thông tin được công bố vào ngày 8/6.
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 13 nghi can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng được xác định là cầm đầu đường dây này là Trịnh Ngọc Linh, 35 tuổi, thường trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa và Tạ Thu Hà, 33 tuổi, trú tại phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa.
Theo điều tra ban đầu, vào tháng 7/2024, Hà và Linh đã vượt biên sang Campuchia. Tại đây, chúng cấu kết với một nhóm người Trung Quốc để thuê nhà trong một khu vực tự trị. Địa điểm này được trang bị hệ thống gồm 20 máy tính, mạng wifi và các thiết bị cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Nhóm này sau đó tuyển mộ nhiều thanh niên trẻ tuổi, lập các nhóm trên ứng dụng Telegram và mua các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo ảo để tìm kiếm nạn nhân tiềm năng.
Thủ đoạn của chúng là sử dụng hình ảnh phụ nữ trẻ, ăn mặc gợi cảm để kết bạn và lôi kéo nam giới tham gia vào các “nhiệm vụ” với lời hứa trả hoa hồng cao thông qua một nền tảng trực tuyến giả mạo.
Ban đầu, nhóm lừa đảo tạo dựng lòng tin bằng cách giao cho nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ nhỏ và trả lợi nhuận sòng phẳng. Sau khi nạn nhân tin tưởng, chúng dụ dỗ họ đầu tư số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân đã chuyển tiền, chúng đưa ra các lý do như “bị giam tiền” hoặc “phải hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo mới được rút tiền” để tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Để che giấu hành vi phạm tội và nhận tiền lừa đảo, nhóm này sử dụng tài khoản doanh nghiệp mang tên người Việt, do các đầu mối từ Trung Quốc cung cấp. Chúng liên tục thay đổi tài khoản để tránh bị phát hiện.
Sau khi nhận được tiền, chúng quy đổi sang USD và chuyển lại cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để duy trì hoạt động của đường dây và trả lương cho nhân viên.
Cơ quan công an xác định đã có hàng trăm nạn nhân trong nước sập bẫy của nhóm lừa đảo này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến nhiều tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Admin
Nguồn: VnExpress
