Theo tờ Mainichi của Nhật Bản, Chen Zhi, chủ tịch tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, đang bị Mỹ truy tố vì cáo buộc lừa đảo đầu tư và rửa tiền quy mô lớn. Các tài liệu đăng ký kinh doanh cho thấy ông Chen sở hữu một căn hộ hạng sang ở Tokyo và có ít nhất ba công ty tại Nhật Bản.
Truyền thông Nhật Bản cho biết Chen Zhi đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang Tokyo vào năm 2022 và có thể đang tìm cách xin tư cách thường trú nhân thông qua đầu tư kinh doanh. Ban đầu, địa chỉ cư trú của Chen trong hồ sơ kinh doanh được ghi gần trụ sở Prince Group ở Phnom Penh. Sau khi thành lập công ty “Prince Group” tại quận Chiyoda, Tokyo, ông chuyển địa chỉ cư trú sang một căn hộ cao cấp ở quận Minato.
Các căn hộ trong tòa nhà này rộng hơn 150 m2, với giá thuê hàng tháng lên đến hàng triệu yen và giá bán có thể vượt quá 1,6 tỷ yen (khoảng 10 triệu USD). Đáng chú ý, chỉ mười ngày sau khi Mỹ công bố quyết định truy tố Chen, địa chỉ đăng ký của ông trên hồ sơ doanh nghiệp Nhật Bản đã được thay đổi trở lại Phnom Penh.
Mặc dù nguồn tin tại Campuchia cho biết Chen thường xuyên đến Nhật Bản, cư dân trong tòa nhà nơi ông đăng ký căn hộ lại chưa từng thấy ông. Giới chức Nhật Bản hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Từ ngày 16/10, Nhật Bản đã siết chặt các quy định về cấp thị thực doanh nhân, nâng mức vốn tối thiểu từ 5 triệu yen lên 30 triệu yen. Trong khi đó, công ty của Chen tại Nhật Bản chỉ có mức vốn 5 triệu yen.
Dữ liệu đăng ký kinh doanh cho thấy Prince Group đã thành lập ít nhất ba công ty liên kết tại Nhật Bản từ năm 2022, bao gồm Prince Group, Prince Japan và Canopy Sands. Mặc dù các công ty này đăng ký kinh doanh bất động sản và tư vấn đầu tư, tờ Mainichi nhận định chúng có khả năng chỉ là công cụ để rửa tiền. Trong những năm gần đây, các công ty này đã tổ chức nhiều hội thảo kêu gọi đầu tư vào các dự án bất động sản cao cấp tại Campuchia.
Admin
Nguồn: VnExpress
