Chuyên trang tổng hợp tin tức AI, công nghệ, kinh doanh, thể thao và đời sống 24/7. Thông tin nhanh chóng, chính xác, cập nhật liên tục.
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin hàng loạt KOL, doanh nhân và người nổi tiếng vướng vào vòng lao lý với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo, buôn lậu, trốn thuế. Điều đáng nói, trước khi bị phanh phui, những nhân vật này thường xuyên xuất hiện với…
Theo tờ Mainichi của Nhật Bản, Chen Zhi, chủ tịch tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, đang bị Mỹ truy tố vì cáo buộc lừa đảo đầu tư và rửa tiền quy mô lớn. Các tài liệu đăng ký kinh doanh cho thấy ông Chen sở hữu một căn hộ hạng sang…
Hành trình tội phạm của Qian bắt đầu tại Trung Quốc, nơi bà ta cùng đồng bọn xây dựng mô hình đa cấp thông qua công ty công nghệ điện tử Lantian Gerui (Blue Sky) ở Thiên Tân vào tháng 3/2014. Các nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận lên đến 300%. Từ…
Vũ Thị Thúy, 42 tuổi, quê Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cáo trạng cũng nêu tên…
Chiến dịch “Hồi kết” do Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) phối hợp cùng các cơ quan chống tham nhũng và rửa tiền vừa hoàn tất, thu hồi khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 10 tỷ baht (hơn 300 triệu USD) từ chùa Wat Phra Bat Nam Phu ở tỉnh Lopburi….
Tập đoàn Prince Group, có trụ sở tại Campuchia, vừa chính thức lên tiếng bác bỏ các cáo buộc nhắm vào tập đoàn và Chủ tịch Chen Zhi, sau khi ông Chen Zhi bị chính phủ Mỹ và Anh cáo buộc đứng đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Trong tuyên bố đưa…
Chen Zhi, 37 tuổi, nhà sáng lập tập đoàn Prince Holding tại Campuchia, người đang đối mặt với cáo buộc từ chính phủ Mỹ và Anh về việc điều hành một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, lại từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo hồ sơ…
Ngày 9/11, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, phối hợp cùng Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO), đã đồng loạt tiến hành khám xét 36 địa điểm tại Bangkok và tỉnh Trat, tịch thu tài sản và phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị…
Năm 2011, một thanh niên 24 tuổi người Phúc Kiến, Trung Quốc tên là Chen Zi đã đến Campuchia lập nghiệp, bắt đầu sự nghiệp bất động sản của mình bằng việc mở một công ty tại Phnom Penh. Chỉ bốn năm sau, Chen sáng lập Prince Group và đóng vai trò quan trọng trong…
Ngày 30/10, cảnh sát Singapore đã tiến hành một chiến dịch khám xét quy mô lớn tại nhiều địa điểm liên quan đến doanh nhân người Campuchia, Chen Zhi, và tập đoàn Prince do ông sáng lập. Cuộc khám xét này nằm trong khuôn khổ điều tra về các cáo buộc rửa tiền và làm…